В Россию вернулся тринадцатый по счету участник лондонского списка Бориса Титова – управляющий партнер ОАО «Первая правильная арбитражная компания» Михаил Кубасов.

Дело Кубасова ведет Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. Заочное обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено ему в 2019 году. Между тем еще в марте 2018 года Михаил Кубасов выехал в Испанию, с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года находился в федеральном, с 2020-го - в международном розыске.

В июне 2020 года Тверской районный суд заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с даты задержания или экстрадиции на территорию России.  Месяц спустя апелляционная инстанция - Московский городской суд – оставила это постановление без изменения.

По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО «Свиг» перед ЗАО «Дон-Строй Инвест» на 68 млн.  рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО «Нортэль», аффилированного с Кубасовым. В связи с подделкой требования ООО «Свиг» было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 млн рублей Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО «Свиг» обратился в полицию. 

Сам Михаил Кубасов считает обвинения со стороны ООО «Свиг» ложным доносом. По его словам, следствие намеренно отстраняет его участия в производстве по уголовному делу, ссылаясь на электронное письмо, поступившее из Индии якобы от него самого. В этом письме Кубасов якобы заявляет, что не направляет никаких ходатайств и жалоб, а адвокаты, чьи полномочия достоверно подтверждены нотариальными доверенностями, не имеют к нему отношения. Письмо, между тем, направлено без какой-либо электронной цифровой подписи, способной подтвердить личность отправителя.

Кубасов ссылается на наличие у него оригинала документов, подтверждающих задолженность ООО «Свиг» перед ООО «Нортэль». Тем не менее, следственный орган не принимает никакие ходатайства об их приобщении к делу, ссылаясь на вышеуказанное электронное письмо.

Руководитель ООО «Свиг», вопреки своему заявлению в полицию, сам  представлял в Арбитражный суд договор личного поручительства на 19 млн рублей по долгу перед ООО «Нортэль» на сумму около 68 млн руб. А ЗАО «Дон-Строй Инвест», вопреки материалам обвинения, не являлась кредитором ООО «Свиг», соответственно, «Свиг» не имеет долгов перед ним. 

Михаил Кубасов подчеркивает, что его права грубым образом нарушаются. С его стороны было направлено 158 ходатайств в адрес следователя о проведении следственных действий, приобщении документов, допросе свидетелей и проведении очных ставок, однако следователь от рассмотрения ходатайств уклонился. 

К Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведённой работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде. Сегодня, 9 сентября, Михаил Кубасов благополучно прилетел в Москву.