•                     


В Госдуму внесен законопроект, разрешающий банкам не проводить идентификацию клиентов в случае обмена небольших сумм

  • Раздел: Архив |
  • Опубликовано: 29 марта 2016, 15:49

Член СФ Николай Журавлев и депутат ГД Николай Гончар (ЕР) внесли в Госдуму изменения в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Речь идет о повышении размера суммы, при которой в банках надо проводить идентификацию клиента.


«Учитывая значительное количество операций по покупке и продаже иностранной валюты на небольшие суммы и в целях снижения операционной нагрузки и затрат банков на оформление таких операций, законопроектом предусматривается включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100000 рублей (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также повышении до 40000 рублей (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента - физического лица проводиться не будет», говорится в пояснительной записке.






Еще по теме:
Национальный Рейтинг Губернаторов Март-Апрель, 2019 Национальный Рейтинг Губернаторов Март-Апрель, 2019
В весеннем «губернаторопаде» административные выводы полностью совпали с негативным отношением к работе увольняемых со стороны абсолютного большинства экспертов. Отсюда такое уникальное футурологическое попадание. Есть все основания поздравить экспертов «Национального рейтинга» с исключительно квалифицированной работой!

Страховые компании могут получить право упрощенной идентификации клиента Страховые компании могут получить право упрощенной идентификации клиента
Законопроект, предполагающий включение страховых организаций в перечень имеющих право использовать институт упрощенной идентификации, внес в Госдуму депутат Владислав Резник (ЕР).

Аудиторов обяжут доносить. Росфинмониторинг не справляется Аудиторов обяжут доносить. Росфинмониторинг не справляется
О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Покупать и продавать валюту станет проще Покупать и продавать валюту станет проще
Госдума рассмотрела во втором и готова принять в третьем чтении законопроект, вносящий изменения в статьи 7 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Физлица, покупающие или продающую валюту на сумму до 40 тыс. рублей, не будут проходить процедуру идентификации Физлица, покупающие или продающую валюту на сумму до 40 тыс. рублей, не будут проходить процедуру идентификации
С 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей планируется повысить пороговую сумму или эквивалентную ей в иностранной валюте для операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которых идентификация клиента - физического лица проводиться не будет, следует из текста законопроекта.

Читайте также:
Вячеслав Володин: Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена
  • 17 мая 2022
  • 16:18


Евросоюз поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Профильный комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на установление единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения УДО
  • 17 мая 2022
  • 16:16


Сегодня Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на установление единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения условно-досрочного освобождения (УДО). Законопроект разработан в целях гуманизации уголовного законодательства при применении к осужденным условно-досрочного освобождения после замены неотбытой части указанного вида наказания более мягким видом наказания.
Василий Пискарев выступил за объединение усилий государств ОДКБ в сфере защиты суверенитета
  • 17 мая 2022
  • 16:13


Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев выступил за объединение усилий государств ОДКБ в сфере защиты суверенитета.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх