27 марта февраля эксперты общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК») рассмотрели два обращения от предпринимателей.

Первое из них поступило от генерального директора ООО «Сапфир Девелопмент» Владимира Гельдта (Московская область). Обвиняется по ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере).  Мера пресечения – домашний арест.

ООО «Сапфир Девелопмент» занимается малоэтажным строительством на территории Московской области.

В июне 2023 года Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области возбудило в отношении Владимира Гельдта уголовное дело по ч.2 ст.165 УК РФ.

По версии следствия, он продал физическим лицам по заниженной цене земельные участки, переданные ООО «Сапфир Девелопмент» фактическими совладельцами, чем причинил соучредителям ущерб на сумму не менее 153 млн рублей.

Заявитель, в свою очередь, настаивает, что лица, фигурирующие в деле в качестве потерпевших, таковыми не являются, поскольку формально не входят в состав учредителей ООО «Сапфир Девелопмент». Имущественный ущерб им не нанесен, поскольку земельные участки были приобретены у них ООО «Сапфир Девелопмент» в рамках договора купли-продажи по рыночной цене.

В свою очередь, конфликт между фактическими совладельцами Общества в настоящее время разрешается в арбитражном суде.

Эксперты ЦОП «БПК» согласились с тем, что уголовное дело подлежит прекращению в силу п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.к. отсутствует заявление потерпевшего (им в данном случае может являться только орган управления компании либо уполномоченное им лицо).

Второе обращение поступило от бенефициарного акционера АО «Управление заказчика «НОРД-ИНЖИНИРИНГ» Михаила Животова (г. Москва). Обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).  Мера пресечения – заключение под стражу.

АО «Управление заказчика «НОРД-ИНЖИНИРИНГ» занимается строительством.

В мае 2023 года Следственное управление по СЗАО Главного следственного управления СК России по г. Москве возбудило в отношении Михаила Животова уголовное дело по факту хищения денежных средств инвесторов одного из строящихся объектов.

По версии следствия, Животов похитил денежные средства, фактически не достроив объект.

Заявитель указывает, что готовность объекта составляет более 95 процентов, все денежные средства были вложены в строительство. Своевременная сдача объекта не состоялась, из-за обстоятельств, обусловленных кризисом и иными факторами. Считает, что вменяемые преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем избрание меры пресечения незаконно.

Эксперты ЦОП «БПК» согласились с тем, что мера пресечения в виде заключения под стражу в данном случае избрана незаконно, поскольку Михаил Животов в качестве акционера АО «Управление заказчика «Норд-Инжиниринг» является членом

органа управления коммерческой организации, то есть субъектом предпринимательской деятельности. Соответственно, на него должны распространяться требования ч. 1.1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ.