28 февраля эксперты общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК») рассмотрели два обращения от предпринимателей.

Первое из них поступило от соучредителя и генерального директора ООО «УК Флагман» (Пензенская область) Сергея Козлова. Обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения не избрана.

ООО «УК ФЛАГМАН» занимается управлением недвижимостью. В 2020 году следственным отделением по Октябрьскому району СУ СК России по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества общества. Впоследствии дело передано для расследования СУ УМВД России по Пензенской области.

По версии следствия, Козлов совершил ряд сделок по отчуждению дочерних компаний ООО «УК ФЛАГМАН» третьим лицам по заниженной цене, чем причинил обществу ущерб в размере 8 млн рублей.

Уголовное дело неоднократно прекращалось по реабилитирующим основаниям (решением арбитражного суда было установлено, что сделки являются законными и обоснованными, стоимость реализованных компаний соответствовала рыночной), однако данные решения каждый раз отменялись прокурором.

17 января 2024 года суд, повторно рассматривая ходатайство прокурора, отказал в его удовлетворении. Решение не вступило в законную силу, так как обжаловано представителем потерпевшего.

Общественный совет ЦОП «БПК» принял решение обратиться в прокуратуру с просьбой поддержать позицию предпринимателя при рассмотрении апелляционной жалобы.

Второе обращение поступило от генерального директора ООО «Сервер» (Амурская область) Александра Харченко. Обвиняется по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения – заключение под стражу.

ООО «Сервер» занимается строительными работами. В 2015 году компания заключила два контракта с муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» на реконструкцию канализационных коллекторов в г. Благовещенске.

В октябре 2023 года Следственное управление СК России по Амурской области возбудило в отношении Харченко уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, его компания не выполнила ряд работ по утеплению реконструируемых коллекторов, чем причинила заказчику ущерб в размере 10 млн рублей.

Заявитель указывает, что следствием необоснованно гражданско-правовые отношения переведены в уголовную плоскость. Мера пресечения избрана незаконно, так как деяния совершены в сфере предпринимательской деятельности. При избрании меры пресечения судом не учтен возраст предпринимателя и наличие у него заболеваний.

ЦОП «БПК» принял решение направить в Генеральную прокуратуру обращение по поводу изменения меры пресечения для Александра Харченко.