•                     Мы в соцсетях  


ЦОП «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения учредителя ООО «ГК «Северный» и главного исполнительного директора ПАО «Национальный банк «Траст»



Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения бывшего генерального директора ООО «Евразия Моторс», учредителя ООО «ГК «Северный» Сергея Бурцева и главного исполнительного директора ПАО «Национальный банк «Траст» Михаила Хабарова, учредителя ООО «ГК «Северный» Сергея Бурцева обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).


По версии следствия, в ходе заключения договоров купли-продажи автомобилей между  ООО «ГК «Северный» и рядом физических лиц Бурцев и иное лицо  под предлогом передачи транспортных средств предлагали оплатить дополнительные денежные средства в кассу ООО «Евразия Моторс» в размере 10% от стоимости автомобиля, чем причинили ряду физических лиц, являющихся клиентами ООО «ГК «Северный», материальный ущерб в общей сумме свыше 2,8 млн рублей.


Как сообщает адвокат заявителя, Сергей Бурцев приобрел 50% доли в уставном капитале ООО «ГК «Северный» в июле 2019 года. Обязательства по передаче транспортных средств потребителям возникли у ООО «ГК «Северный» до момента заключения договора купли-продажи доли в уставном капителе ООО «ГК «Северный».  В связи с этим Бурцев С.М. не может нести ответственность за действия и принятые решения прежнего руководителя и/или участника общества.


По словам защиты, фактически оплата дополнительных денежных средств производилась за установку дополнительного оборудования. Кроме того всем потерпевшим были возмещены денежные средства, в том числе в рамках гражданского судопроизводства.


Главный исполнительный директор ПАО «Национальный банк «Траст» Михаил Хабаров также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В 2014 году между ГК «Деловые Линии» в лице Александра Богатикова и Михаилом Хабаровым заключено соглашение об оказании консультационных услуг с целью улучшения финансового положения ГК «Деловые линии», которое было структурировано как опцион на приобретение 30%-ой доли в ГК «Деловые линии» по цене 60 млн долларов США.


В 2015-2016 годах Михаил Хабаров занимал пост председателя Совета директоров группы компаний «Деловые Линии». В конце 2016 года между Хабаровом и Богатниковым  возник корпоративный конфликт в связи с нежеланием последнего исполнить обязательства перед Хабаровым по заключенным  между ними  соглашениям.


В дальнейшем договоры были расторгнуты, а в 2020 году Хабаров обратился в Лондонский Международный Коммерческий Арбитраж, которым с Богатикова были взысканы 58 млн. долларов в качестве возмещения понесенных им убытков по соглашению об опционе и соглашению об оказании услуг.


Позднее Богатиков обратился в правоохранительные органы с заявлением о причинении ему ущерба в размере 841 848 255 руб.млн.  Хабаровым путем обмана и введения в заблуждение, а так же в принуждении  подписания  ряда документов, обязывающих Богатикова  выплачивать Хабарову денежные средства.


По версии следствия, Хабаров, якобы зная о проведении проверок сотрудниками ФНС России и МВД России в отношении ГК «Деловые Линии», предложил Александру Богатикову заключить соглашение о партнерстве в целях обеспечения ГК «Деловые линии» общим покровительством. В настоящий момент Михаил Хабаров находится под домашнем арестом сроком до 08.03.2021.


Были приняты решения обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой принять меры в защиту прав предпринимателей.

 



Поделитесь новостью с друзьями




Еще по теме:
ЦОП «БПК» заключил соглашения с новыми экспертами ЦОП «БПК» заключил соглашения с новыми экспертами
ЦОП «БПК» заключил соглашения с новыми экспертами: руководителем Федерального центра медиации Михаилом Боровским и замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолием Мальцаном

Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май 2022 Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май 2022
Настоящее исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.

Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019) Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019)
Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают май-июнь месяцы 2019 года

Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май, 2019 Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май, 2019
Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти

Мошенничество с «мошеннической» статьей Мошенничество с «мошеннической» статьей
11 декабря Конституционный Суд обязал законодателя в течение шести месяцев устранить несоответствие статьи 159.4 Уголовного кодекса Конституции Российской Федерации, оставив пока без внимание другие спорные «мошеннические» статьи.

Читайте также:
Россия и Турция укрепляют межпартийное сотрудничество и культурные связи
  • 7 ноября 2024
  • 21:46


В Государственной Думе прошла важная встреча между представителями фракции «Единая Россия» и делегацией Партии справедливости и развития Турции (ПСР), на которой стороны подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения и развивать межпартийное сотрудничество. В условиях нарастающей геополитической напряженности между странами выстраиваются связи, основанные на принципах взаимного уважения и прагматичного партнерства.
Борис Титов: бренд «Российское вино» можно продвигать в рамках будущего винодельческого союза стран БРИКС
  • 7 ноября 2024
  • 16:24


Об этом член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, владелец группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил в ходе Российского винодельческого форума 2024.
5 удобных способов связи с Системой 112
  • 6 ноября 2024
  • 17:44


Система-112 Московской области является одной из самых масштабных на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано около четырех тысяч специалистов, которые круглосуточно принимает, обрабатывают и организуют экстренное реагирование на происшествия.

информ-24,дума, Госдума новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба c коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх