•                     Мы в соцсетях  


Борис Титов о деле Алексея Кузнецова: Обвинения надуманные, выдвинуты по заявлению конкурента



Борис Титов о деле Алексея Кузнецова: Обвинения надуманные, выдвинуты по заявлению конкурента28 августа в Россию вернулся еще один участник «лондонского списка Бориса Титова» - генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде. Уголовное дело против Кузнецова было возбуждено в мае 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по п.«а» ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

По версии следствия, Алексей Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц. По заранее разработанному плану преступной деятельности группа зарегистрировала в ФНС ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» и ООО «Альянс-Агро», писали следователи. По их мнению, в январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций -ООО «ЮГПРОДУКТ» и ООО «Международная зерновая компания-Юг» - на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 млн. руб., которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.

Защита Кузнецова настаивала на том, что имела место обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. Торговая надбавка (3-5%) необоснованно квалифицировано следственным органом как обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия. Кузнецову без достаточных оснований вменена в вину ч.2 ст.187 УК РФ в целях создания условий для последующего избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, так как данная статья, в отличие от ст.172 УК РФ, не указана в ч.1.1 ст.108 УПК РФ.

Результатом преследования стало разграбление компании, владеющей элеватором и линиями по производству продуктов питания с годовым оборотом более 10 млрд. рублей. Более трёхсот работников уволены.

«Наши эксперты еще в прошлом году признали это дело типичным случаем подмены гражданско-правовых отношений уголовным преследованием, - говорит Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. – Конечно, расследование по делу Алексея Кузнецова еще будет продолжаться, но мы будем его защищать. Обвинения надуманные, выдвинуты по заявлению конкурента. Считаем, что Кузнецов должен быть освобожден от уголовного преследования, надеемся, что так и произойдет».

Алексей Кузнецов стал четвертым фигурантом «лондонского списка», который вернулся в Россию. В ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка.



Поделитесь новостью с друзьями




Еще по теме:
Участник «лондонского списка Титова» освобожден от уголовного преследования с правом реабилитации Участник «лондонского списка Титова» освобожден от уголовного преследования с правом реабилитации
Главное следственное управление ГУ МВД по Самарской области прекратило уголовное дело в отношении одного из фигурантов «лондонского списка Бориса Титова» - учредителя ООО «Холдинг «АвтоТрейд» Владимира Яркина. Основание - п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ («непричастность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления»). Яркин имеет право на реабилитацию с возмещением вреда, связанного с уголовным преследованием.

Президент следователю не указ Президент следователю не указ
24 августа в Басманном районном суде города Москвы судья Евгения Николаева рассмотрела жалобу на действия в ходе обыска на предприятии ООО «Донское золото» следователя ГСУ С.С.Баграмяна и просьбу вернуть изъятое имущество и документы владельцам.

Эрнест Ким из «лондонского списка» Титова вышел на свободу из СИЗО Эрнест Ким из «лондонского списка» Титова вышел на свободу из СИЗО
Эрнест Ким, экстрадированный в начале мая из Греции в Россию и помещенный в московское СИЗО №4, выпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

ЦОП БПК: Дело Алексея Кузнецова ЦОП БПК: Дело Алексея Кузнецова
5 марта Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП БПК) рассмотрел обращение гендиректора ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексея Кузнецова к Уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Как отделить «зерна от плевел» в уголовном деле обнальщиков из «Донинвеста» Как отделить «зерна от плевел» в уголовном деле обнальщиков из «Донинвеста»
4 апреля на заседании ЦОП «Бизнес против коррупции» было рассмотрено обращение в интересах бывшего вице-президента, члена совета директоров ООО КБ «ДонИнвест» Дениса Волчкова (находится в СИЗО в Москве) и Оксаны Ермаковой, владельца 6,5% акций ООО КБ «ДонИнвест» (находится в СИЗО в Москве).

Читайте также:
Трамп и Путин снова на проводе: о чем говорили президенты?
  • 12 февраля 2025
  • 20:19


В Белом доме подтвердили сенсационную новость: Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор! О чем шептались бывшие и (возможно, будущие) лидеры двух сверхдержав? Украинский кризис, отношения между странами или личные дела? Интрига нарастает!
Открыт сбор заявок на XV Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей»
  • 12 февраля 2025
  • 13:00


12 февраля 2025 года начался прием заявок на XV Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей».
15 февраля - Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
  • 12 февраля 2025
  • 11:36


По прошествии сорока дней после рождества Господа нашего Иисуса Христа, и по исполнении дней законного очищения, Пречистая и Преблагословенная Дева Матерь, вместе со святым Иосифом обрученником, пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа для исполнения закона Моисеева.

информ-24,дума, Госдума новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба c коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх