ИНФОРМ-24
Российская банковская тайна так и остается недоступной для участников Конвенции Совета Европы по отмыву денег
- 26-06-2017, 19:05
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию Совета Европы от 16 мая 2005 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Конвенция подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге. Ее ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия РФ с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества, отмечается в сопроводительных документах.
Для реализации Конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в Конвенции.
Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств, отмечается в сопроводительных документах. В связи с этим в проекте федерального закона о ратификации имеются заявления, учитывающие требования законодательства Российской Федерации.
Так, имеется заявление, предусматривающее применение пункта 1 статьи 3 "Конфискационные меры" Конвенции только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, пункт 1 статьи 3 Конвенции гласящий, что «каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры, предоставляющие ей возможность конфисковывать орудия, легализованное имущество и доходы от преступлений или имущество, стоимость которого соответствует таким доходам». Пункт"а" части первой статьи 104 в свою очередь гласит: «а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй - четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, частями пятой - восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307 - 309, 327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу».
Как сказано в пояснении, заявление обусловлено положениями Уголовного кодекса, в соответствии с которыми под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате совершения таких преступлений.
Законопроектом предусмотрены и другие оговорки, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, уточняется в сопроводительных документах.
В частности, Российская Федерация, пользуясь возможностью оговорки, заявляет, что она не будет применять пункт 4 статьи 3 Конвенции, которая предусматривает, что «каждая Сторона принимает законодательные и другие необходимые меры с целью гарантировать, что осужденный за серьезные преступления, или иные преступлений, как они определены национальным правом, обязан продемонстрировать источник происхождения предполагаемых доходов, которые являются объектом конфискации, в той степени, в которой такое требование не противоречит принципам национального законодательства».
Россия оставляет за собой право не применять или применять частично право при расследовании «наблюдать в течение определенного периода за банковскими операциями, которые проводятся через один или более идентифицированный счет».
Аналогично и по запросам сторон Конвенции Россия оставляет за собой право «принимать необходимые меры с целью определить в ответе на запрос, присланный другой Стороной, владеет ли или контролирует ли физическое или юридическое лицо, являющиеся субъектом уголовного расследования, один или более счетов, любого типа, в любом расположенном на ее территории банке, и, если такое имеет место, предоставляет подробное описание этих идентифицированных счетов», а также гарантировать, «что по запросу другой Стороны она может осуществлять наблюдение в течение определенного периода за банковскими операциями, которые осуществляются через один или более счетов, указанных в запросе, и передать результаты такого наблюдения запрашивающей Стороне».