Об этом в ходе семинара на тему «Порядок взаимодействия предпринимателей с ОБЭП и ОНП (ОЭБ и ПК). Как не допустить ошибки в рамках первичных оперативно-розыскных мероприятий», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», рассказал адвокат юридической фирмы «Селютин и партнеры» Сергей Трубихов.

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) – структура МВД, которая занимается борьбой с экономическими преступлениями. К подследственности ОЭБиПК относятся следующие основные составы УК РФ: ст.159 – мошенничество; ст.171 – незаконное предпринимательство;

ст.172 –незаконная банковская деятельность; ст.172.1 –фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации; ст. 178 –ограничение конкуренции; ст. 195 –неправомерные действия при банкротстве; ст. 196 –преднамеренное банкротство.

«В арсенале сотрудников ОЭБиПК есть следующие оперативно-розыскные мероприятия, - напомнил Трубихов. - Гласные: опрос свидетелей, должностных лиц, сотрудников компании, контрагентов, беседа с должностными лицами, запросы в банк, в налоговую, контрагентам, в саму организацию, изъятие документации, серверов и компьютеров, посещение, обследование помещений.

К негласным мероприятиям относятся: проверочная закупка; наблюдение;

контроль почтовых отправлений и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; получение компьютерной информации».

«ОЭБиПК вправе запрашивать информацию в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях (должен быть указан номер КУСП – книги учета сообщений о преступлениях), - продолжил эксперт. - Правила ответа на запрос следующие:

Если запрос не содержит четких указаний, не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Не предоставляйте больше информации, чем прописано в запросе.

Старайтесь не нарушать сроки, указанные в запросе. Если собрать все необходимые документы в срок невозможно, незамедлительно направьте уведомление об этом сотрудникам ОЭБиПК с указанием причин и новых сроков предоставления документов.

Если пришли с проверкой:

Проверьте удостоверение сотрудников, а также санкционирующий проверку документ. В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа:«Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение – подделка, позвоните в ОБЭП своего района и узнайте, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

На все вопросы необходимо отвечать коротко и по существу (по возможности односложно: «да» или «нет»). Подготовка к опросам и допросам заранее с юристом –правильное решение.

Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе ваши действия могут быть квалифицированы как воспрепятствование предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294 УК РФ.

Надо следить за тем, чтобы сотрудники ОЭБиПК не изъяли документы и предметы, которые не относятся к предмету проверки».

«Если вы заметили нарушения законодательства при обыске, выемке  документов или ином процессуальном действии сотрудниками ОЭБиПК, вы вправе подать жалобу вышестоящему руководству: в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК); в прокуратуру; в суд (если уголовное дело уже возбуждено), - подытожил Сергей Трубихов. - К примеру, грубым нарушением является помощь понятых сотрудникам в процессе описи и изъятия документации компании. Укажите на это в протоколе обыска, а после – в вашей жалобе».