-
24.04.24 |
«Справедливая Россия – За правду» с 24 апреля запускает второй этап проекта «Москва 2024: Справедливый кандидат»
-
24.04.24 |
Пискарев прокомментировал участие россиян в уличных акциях в Тбилиси
-
14.04.24 |
Эксперт Уполномоченного предупредил о риске повышения несбалансированности региональных бюджетов при повышении ставок НДФЛ
-
14.04.24 |
Выплаты пострадавшим от ЧС
-
14.04.24 |
Как правильно маркировать рекламу после получения токенов от оператора рекламных данных
-
10.04.24 |
Государственная Дума заслушала отчёт о работе Банка России за 2023 год
-
09.04.24 |
ВОИ заключило соглашение о сотрудничестве с Международным аэропортом Шереметьево и ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»
-
07.04.24 |
Фильм «Четыре четверти» включён в официальную программу 46-го Московского международного кинофестиваля
-
05.04.24 |
На семинаре ЦОП «БПК» предпринимателям рассказали о принципах проверки контрагентов
-
01.04.24 |
Сергей Шишкарёв обсудил модернизацию транспортной инфраструктуры и демографические инициативы ГК «Дело» с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым
Анатолий Выборный: Важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств
- Раздел: Комментарии
| - Опубликовано: 21 мая 2019, 13:11
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный (ЕР) прокомментировал законопроект, которым предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.
Предполагается установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Так, для каждой из них определят свои виды ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Кроме того, документ подразумевает разделение ОПОК на операции и сделки.
Также предлагаемые новеллы направлены на актуализацию перечня ОПОК путем корректировки, связанной с представлением информации об операциях некоммерческих организаций.
«Россия в последние несколько лет занимает ведущие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Это стало возможным благодаря слаженной работе Росфинмониторинга. Федеральная служба является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны.
Между тем, угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сохраняются. В этой связи важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств.
Кроме того, необходимо повышать результативность мер по обеспечению прозрачности финансовых институтов.
Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - отметил Выборный.
Напомним, институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (действует уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций) является базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Еще по теме:
|
- 24 апреля 2024
- 24 апреля 2024
- 24 апреля 2024