•                     


Анатолий Выборный: Важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств


Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный (ЕР) прокомментировал законопроект, которым предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.

Предполагается установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Так, для каждой из них определят свои виды ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Кроме того, документ подразумевает разделение ОПОК на операции и сделки.

Также предлагаемые новеллы направлены на актуализацию перечня ОПОК путем корректировки, связанной с представлением информации об операциях некоммерческих организаций.

«Россия в последние несколько лет занимает ведущие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Это стало возможным благодаря слаженной работе Росфинмониторинга. Федеральная служба является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны.

Между тем, угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сохраняются. В этой связи важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств.

Кроме того, необходимо повышать результативность мер по обеспечению прозрачности финансовых институтов.

Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - отметил Выборный.

Напомним, институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (действует уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций) является базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.





Еще по теме:
Банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность Банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность
Предусматривается совершенствование механизмов принятия решений об отказе от заключения договоров банковского счета (вклада), о расторжении договоров банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом

Анатолий Выборный: «Новый закон будет гарантировать стабильные цены на бензин на внутреннем рынке» Анатолий Выборный: «Новый закон будет гарантировать стабильные цены на бензин на внутреннем рынке»
Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Выборный прокомментировал законопроект, направленный на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке

Анатолий Выборный: Сегодня крайне важно развивать превентивные меры, в том числе для борьбы с финансированием терроризма Анатолий Выборный: Сегодня крайне важно развивать превентивные меры, в том числе для борьбы с финансированием терроризма
Анатолий Выборный (ЕР) принял участие в очередном заседании Совета ПА ОДКБ, которое прошло в Бишкеке.

Аудиторов обяжут доносить. Росфинмониторинг не справляется Аудиторов обяжут доносить. Росфинмониторинг не справляется
О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участием Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участием
Распространить нормы закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, для выявления их бенефициарных владельцев предлагает правительство РФ.

Читайте также:
Депутат Госдумы Умахан Умаханов направил обращение Главе МО «Город Махачкала» Республики Дагестан С.К.Дадаеву по вопросу оборудования тротуара и организации маршрута городского транспорта к Детской поликлинике №2
  • 5 марта 2021
  • 16:47


04 марта депутат Государственной Думы ФС РФ, зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов в рамках региональной недели провел дистанционный приём граждан.
Думская Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обсуждает попытки влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети
  • 4 марта 2021
  • 20:20


Недавно мы столкнулись с массовыми призывами к участию в несанкционированных акциях протеста, мишенью которых были именно подростки, фактами вовлечения молодежи через интернет в наркопотребление. Теперь поступает очень тревожная информация о том, что на популярном медиаресурсе​ распространяются ролики, толкающие детей к совершению самоубийства
В Москве открылась “Фабрика звезд” для блогеров
  • 4 марта 2021
  • 20:18


Творческий хаб REC PARK для блогеров открылся в московском Авиапарке. Инвестиции в проект составили 20 млн. рублей.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх