• Новости Госдумы inform-24 Законодательные инициативы
  • 19.06.19 | 19:51

Определяются правовые условия работы электронных платформ, через которые обеспечивается взаимодействие финансовых организаций с физическими лицами, клиентами или потенциальными клиентами этих организаций
  • Новости Госдумы inform-24 Видео
  • Культура и общество


  • Календарь
«    Июня 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Мы в Facebook
Анатолий Выборный: Важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный (ЕР) прокомментировал законопроект, которым предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом.

Предполагается установить дифференцированный подход к представлению организациями сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Так, для каждой из них определят свои виды ОПОК, информацию по которым они представляют в Росфинмониторинг. Кроме того, документ подразумевает разделение ОПОК на операции и сделки.

Также предлагаемые новеллы направлены на актуализацию перечня ОПОК путем корректировки, связанной с представлением информации об операциях некоммерческих организаций.

«Россия в последние несколько лет занимает ведущие позиции в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов. Это стало возможным благодаря слаженной работе Росфинмониторинга. Федеральная служба является неотъемлемой частью системы национальной безопасности страны.

Между тем, угрозы, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, сохраняются. В этой связи важно внедрять современные, более эффективные формы борьбы с легализацией незаконных средств.

Кроме того, необходимо повышать результативность мер по обеспечению прозрачности финансовых институтов.

Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», - отметил Выборный.

Напомним, институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом (действует уже более 15 лет на базе законодательно закрепленного закрытого перечня операций) является базовым элементом функционирования российской системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.





Новости Госдумы inform-24 Еще по теме:
Анатолий Выборный: Сегодня крайне важно развивать превентивные меры, в том числе для борьбы с финансированием терроризма

Анатолий Выборный: Сегодня крайне важно развивать превентивные меры, в том числе для борьбы с финансированием терроризмаАнатолий Выборный (ЕР) принял участие в очередном заседании Совета ПА ОДКБ, которое прошло в Бишкеке.

Анатолий Выборный: Ужесточение требований к работе микрофинансовых организаций позволит исключить в т.ч. случаи выдачи кредитов по чужим документам

Анатолий Выборный: Ужесточение требований к работе микрофинансовых организаций позволит исключить в т.ч. случаи выдачи кредитов по чужим документамАнатолий Выборный (ЕР) прокомментировал законопроект, направленный на предотвращение неправомерных действий в отношении граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности.

Анатолий Выборный: Данная инициатива направлена на либерализацию уголовного законодательства

Анатолий Выборный: Данная инициатива направлена на либерализацию уголовного законодательстваАнатолий Выборный (ЕР) прокомментировал законопроект, направленный на сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

Аудиторов обяжут доносить. Росфинмониторинг не справляется

Аудиторов обяжут доносить. Росфинмониторинг не справляетсяО внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участием

Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участиемРаспространить нормы закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, для выявления их бенефициарных владельцев предлагает правительство РФ.

Новости Госдумы inform-24 Читайте так же:


Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука