Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на наличие новых документов, предоставленных стороной защиты обвиняемых по делу Baring Vostok и не принятых следствием.

Ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела практически завершено, пишет Титов. Сторона защиты внесла ходатайства о приобщении ряда значимых для объективного расследования документов. В ближайшее время материалы дела с обвинительным заключением поступят в Генеральную прокуратуру.

В постановлении от 29 июня 2020 года о привлечении Майкла Калви в качестве обвиняемого говорится, что в 2015 году он создал организованную группу, в которую, кроме него, вошли Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Алексей Кордичев, Максим Владимиров и Александр Цакунов. Группа якобы была создана в целях хищения денежных средств ПАО «Восточный экспресс Банк» в сумме 2,55 млрд. рублей в пользу иностранной организации «Balakus Company Limited», подконтрольной дочерней компании группы Baring Vostok - «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку.

По версии следствия, банк незаконно выдал подконтрольной компании «Первое кредитное бюро» («ПКБ») два заведомо невозвратных и необеспеченных кредита. Затем условия кредитования были изменены, и кредитные обязательства были погашены ценными бумагами. «Балакус Компани Лимитед» приобрела акции люксембургской компании International Financial Technology Group S. C. A. (IFTG), стоимость которых (по версии следствия) не могла служить эквивалентным замещением сумме кредитов. После чего акции были переданы по договору купли-продажи «ПКБ» и в последующем банку в качестве отступного.

Борис Титов обращает внимание на то, что в то же время стороной защиты представлены судебные решения, которыми установлены обстоятельства об урегулировании задолженности в размере 2 545 670 584 руб. между банком и «ПКБ» на взаимовыгодных условиях и к обоюдному удовлетворению интересов сторон. При этом представители анка занимали последовательную позицию об урегулировании задолженности и отсутствии ущерба.

Кроме того, подготовлены два правовых заключения специалистов в люксембургском праве (напомним, что IFTG зарегистрирована в Люксембурге), которые отражают вопросы, имеющие значение для определения реальной стоимости переданных акций.

Тем не менее, в удовлетворении ходатайств отказано, констатирует Уполномоченный. Следствие не предприняло никаких мер по устранению противоречий между установленными решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обвинения.

Борис Титов попросил Игоря Краснова учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.