Проект рекомендаций для предпринимателей по взаимодействию с банками в рамках сервиса «Знай своего клиента» » Информ-24 – Свежие новости Госдумы: депутаты Госдумы о законодательстве РФ
  •                     Мы в соцсетях  


Проект рекомендаций для предпринимателей по взаимодействию с банками в рамках сервиса «Знай своего клиента»

  • Раздел: События |
  • Опубликовано: 03 августа 2023, 20:20

Эксперты Уполномоченного оценили подготовленный ЦБ проект рекомендаций для предпринимателей по взаимодействию с банками в рамках сервиса «Знай своего клиента»


Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение проекта методических рекомендаций для предпринимателя 3.0 «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый» сообщила заместитель экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.


Указанный проект рекомендаций разработан Банком России для широкого круга предпринимателей, в настоящее время дорабатывается и призван довести до пользователей информацию о механизмах реабилитации хозяйствующих субъектов с реальной хозяйственной деятельностью, в отношении которых были приняты меры в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Рекомендации позволят в значительной степени снизить риски добросовестных предпринимателей и мы отмечаем максимальную нацеленность на это Центрального Банка, отметила Наталья Рябова. Однако эксперты Уполномоченного по итогам обсуждения пришли к выводу, что в весьма объемном тексте проекта смешаны два вопроса — финансовая гигиена и конкретный алгоритм действий в случае приостановления, ограничения, отказа в проведении операций по счету.


Рекомендации, по мнению экспертов, только выиграли бы, если бы два названных вопроса были разделены, а сами рекомендации стали более практически ориентированными.


Помимо этого, эксперты предложили сделать документ более структурированным, разделив его на разделы и подразделы с различным содержанием. «В случае размещения документа интернете целесообразно включить на него прямые ссылки на файлы приложений (шаблонов), и сделать возможным заполнение соответствующих полей шаблонов, - отметила Наталья Рябова. – Помимо этого, сейчас в рекомендациях отсутствует понятный алгоритм действий, которого должен придерживаться предприниматель, лишенный возможности осуществлять банковские платежи, чтобы снять ограничения. В целом, критерии отнесения к высокорисковым должны быть понятны и минимизировать вероятность применения репрессивных мер к легальному бизнесу. Это было отмечено всеми экспертами».



Поделитесь новостью с друзьями




Оставить комментарий
Введите код:
Еще по теме:
Список граждан, которых ищут в Курской области Список граждан, которых ищут в Курской области
Список жителей Курской области, чьи близкие обратились к Уполномоченному по правам человека Т.Н. Москальковой с просьбой об их розыске

Изменения в КоАП позволят исключить дублирование полицией функций других контрольно-надзорных ведомств Изменения в КоАП позволят исключить дублирование полицией функций других контрольно-надзорных ведомств
Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение поправок к проекту федерального закона № 481609-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части 14-20 глав КоАП РФ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного Наталья Рябова.

Новый закон освободил инвестиционные проекты в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике от тарифных ограничений Новый закон освободил инвестиционные проекты в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике от тарифных ограничений
Об этом в ходе круглого стола на тему «Дайджест последних изменений законодательства в копилку предпринимателя», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного Наталья Рябова.

Блогеры предложили государству разделить их на «микро», «макро» и обычных Блогеры предложили государству разделить их на «микро», «макро» и обычных
Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова организовал круглый стол на тему «Проблемы нормативного регулирования деятельности блогеров».

Читайте также:
Выпускной без градуса: в каких регионах России 28 июня будет сухой закон?
  • 22 июня 2025
  • 11:09


В преддверии выпускных вечеров, которые пройдут 28 июня по всей России, в 14 регионах страны введен полный запрет на продажу алкоголя. Цель – обеспечить безопасность и порядок во время праздничных мероприятий.
«Беги или умри»: почему наши дети снова играют со смертью на дорогах?
  • 21 июня 2025
  • 18:49


В России вновь разгорается жуткая тенденция: подростки, ослепленные жаждой адреналина и одобрения в социальных сетях, рискуют жизнью в опасном челлендже “Беги или умри”.
ГК «Дело» и MODENA Group договорились о сотрудничестве в сфере создания портовой инфраструктуры в Индонезии
  • 20 июня 2025
  • 15:32


Группа компаний «Дело» и логистическое подразделение MODENA Group, компания MOLOGIZ, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве.

информ-24,дума, Госдума новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба c коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх