•                     


Проект рекомендаций для предпринимателей по взаимодействию с банками в рамках сервиса «Знай своего клиента»

  • Раздел: События |
  • Опубликовано: 03 августа 2023, 20:20

Эксперты Уполномоченного оценили подготовленный ЦБ проект рекомендаций для предпринимателей по взаимодействию с банками в рамках сервиса «Знай своего клиента»


Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение проекта методических рекомендаций для предпринимателя 3.0 «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый» сообщила заместитель экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.


Указанный проект рекомендаций разработан Банком России для широкого круга предпринимателей, в настоящее время дорабатывается и призван довести до пользователей информацию о механизмах реабилитации хозяйствующих субъектов с реальной хозяйственной деятельностью, в отношении которых были приняты меры в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Рекомендации позволят в значительной степени снизить риски добросовестных предпринимателей и мы отмечаем максимальную нацеленность на это Центрального Банка, отметила Наталья Рябова. Однако эксперты Уполномоченного по итогам обсуждения пришли к выводу, что в весьма объемном тексте проекта смешаны два вопроса — финансовая гигиена и конкретный алгоритм действий в случае приостановления, ограничения, отказа в проведении операций по счету.


Рекомендации, по мнению экспертов, только выиграли бы, если бы два названных вопроса были разделены, а сами рекомендации стали более практически ориентированными.


Помимо этого, эксперты предложили сделать документ более структурированным, разделив его на разделы и подразделы с различным содержанием. «В случае размещения документа интернете целесообразно включить на него прямые ссылки на файлы приложений (шаблонов), и сделать возможным заполнение соответствующих полей шаблонов, - отметила Наталья Рябова. – Помимо этого, сейчас в рекомендациях отсутствует понятный алгоритм действий, которого должен придерживаться предприниматель, лишенный возможности осуществлять банковские платежи, чтобы снять ограничения. В целом, критерии отнесения к высокорисковым должны быть понятны и минимизировать вероятность применения репрессивных мер к легальному бизнесу. Это было отмечено всеми экспертами».





Еще по теме:
Национальный Рейтинг Губернаторов - итоги 2022 года Национальный Рейтинг Губернаторов - итоги 2022 года
Событием исключительной важности 2022 года, которое непосредственно касалось, в том числе, и корпуса губернаторов, явилось увеличение числа субъектов Российской Федерации на 4 новых единицы. Соответственно, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей пополнили ряды руководителей субъектов России. О том значении, которое придают в Кремле этим главам, свидетельствует награждение их лично Владимиром Путиным орденами «За заслуги перед Отечеством». Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо получили награды «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения».

Национальный Рейтинг Губернаторов (Март-Апрель, 2020) Национальный Рейтинг Губернаторов (Март-Апрель, 2020)
Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают март-апрель 2020 года.

Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019) Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019)
Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают май-июнь месяцы 2019 года

Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май, 2019 Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май, 2019
Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти

Национальный Рейтинг Губернаторов Март-Апрель, 2019 Национальный Рейтинг Губернаторов Март-Апрель, 2019
В весеннем «губернаторопаде» административные выводы полностью совпали с негативным отношением к работе увольняемых со стороны абсолютного большинства экспертов. Отсюда такое уникальное футурологическое попадание. Есть все основания поздравить экспертов «Национального рейтинга» с исключительно квалифицированной работой!

Читайте также:
Комментарий бизнес-омбудсмена Бориса Титова по законопроекту «О занятости населения в РФ»
  • 23 ноября 2023
  • 00:31


Госдума приняла во втором чтении новый текст закона о занятости населения. Главное, что вызывает досаду у работодателей – так это то, что на этом фоне до сих пор не предпринято никаких попыток регламентировать новое и действительно очень значимое общественно-экономическое явление – платформенную занятость.
«Российский экологический оператор» солидаризировался с предложением Бориса Титова изменить регулирование порядка движения мусоровозов
  • 23 ноября 2023
  • 00:29


Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») Денис Буцаев направил уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову письмо с изложением позиции госкомпании по вопросу «вмененных» штрафов для грузовиков-мусоровозов за превышение разрешенной осевой нагрузки транспортного средства.
Борис Титов: российский бизнес выстоял под санкциями благодаря двум вещам – росту спроса и заинтересованному отношению государства
  • 23 ноября 2023
  • 00:24


Об этом Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в ходе IIIежегодного Форума бизнес-омбудсмена Москвы.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх