•                     


Топ-менеджерам крупнейших нефтяных компаний не удалось загасить скандал мировым соглашением с налоговиками

  • Раздел: Архив |
  • Опубликовано: 15 июля 2016, 17:28

15 июля член комитета Госдумы по финансовому рынку Борис Кашин (КПРФ) направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и МВД (копии имеются в редакции – ред.) с требованием провести проверку всех обстоятельств недавней попытки фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» получить возмещение НДС из бюджета на сумму 1,5 млрд рублей.

Напомним, в начале 2015 года налоговая инспекция №9 по городу Москве отказала фирме ООО «Заэлико-Недвижимость» в возмещении из бюджета НДС в связи с приобретением недвижимого имущества (здания) общей площадью 31 410,1 кв. м по адресу: г. Москва, пл. Арбатская, д.1 на основании договора купли-продажи от 15.11.2013 с ООО «Регион Портфельные Инвестиции» - Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Коммерческая Недвижимость», договора купли-продажи от 15.11.2013 с ООО «Регион Девелопмент» Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Бизнес Недвижимость».

Налоговики на основе анализа всей совокупности данных и проведенного расследования, пришли к заключению, что сделка была притворной и имела единственную цель – получить неправомерное возмещение НДС из бюджета. Пленум Верховного суда дает право по таким сделкам не возвращать НДС из бюджета. 

Руководство фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» обратилось в суд, и в результате этого шага вся собранная налоговой инспекцией информация стала публичной. Причем, учитывая собранный материал, арбитражные суды двух инстанций признали обвинения налоговой правомерными. 

Пикантность ситуации оказалась заключена не в попытке совершения банального мошенничества, а в том, что была высвечена схема движения колоссальных финансовых средств в операциях, которые, судя по всему, имели цель обойти законодательные ограничения. Более того, налоговая проверка установила, что, например, денежные средства от ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED перечислены на счет ООО «Заэлико-Недвижимость» - организации, существующей на момент получения денежных средств менее 3-х месяцев, подпадают под пп. 3 п. 1 ст.6 Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», а именно: «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю операции по банковским счетам (вкладам): зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия». Напомним, что было перечислено около 330 миллионов долларов США.

Еще налоговая в своих расследованиях пришла к заключению, что в выявленной схеме были использованы денежные средства Роснефти в интересах частной компании. Также, по мнению налоговиков, была установлена аффилированность и взаимозависимость всех структур, которые были задействованы в операции. А самое главное, налоговая в своих предположениях дошла до вывода о взаимозависимости Роснефти и частной компании ЗАО «ННК».

Именно эти заключения были в кассационном решении суда дезавуированы с помощью заключенного мирового соглашения между ООО «Заэлико-Недвижимость» и налоговой инспекцией №9. Зачем это соглашение нужно было налоговой – большой вопрос, ведь шансов получить возмещение НДС из бюджета у фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» не оставалось.







Еще по теме:
Национальный Рейтинг Губернаторов (Итоги 2019 года) Национальный Рейтинг Губернаторов (Итоги 2019 года)
В конце года состоялась ротация глав в двух регионах. Уволенный глава ЕАО Александр Левинталь замыкал в последнем исследовании «турнирную таблицу». Если говорить о Сергее Левченко, то его безостановочное падение в таблицах «Национального рейтинга» стартовало в апреле 2019-го. К ноябрю он с 66-го места скатился на 80-е

Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019) Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019)
Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают май-июнь месяцы 2019 года

Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май, 2019 Национальный Рейтинг Мэров Апрель-Май, 2019
Объектами исследования являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти

Национальный Рейтинг Губернаторов Март-Апрель, 2019 Национальный Рейтинг Губернаторов Март-Апрель, 2019
В весеннем «губернаторопаде» административные выводы полностью совпали с негативным отношением к работе увольняемых со стороны абсолютного большинства экспертов. Отсюда такое уникальное футурологическое попадание. Есть все основания поздравить экспертов «Национального рейтинга» с исключительно квалифицированной работой!

Госдума приняла законопроект о бюджете на 2017 -2019 годы во втором чтении Госдума приняла законопроект о бюджете на 2017 -2019 годы во втором чтении
Доходы бюджета в 2017 году – 13 487,6 млрд. руб. (15,5% ВВП); в 2018 году - 14 028,5 млрд. руб. (15,2% ВВП) и в 2019 году - 14 844,8 млрд. руб. (15,0% ВВП), в том числе прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2017 году составит 5 050,0 млрд. руб. (5,8% ВВП): в 2018 году – 5 113,8 млрд. руб. (5,5% ВВП), в 2017 году – 5 347,8 млрд. руб. (5,4% ВВП).

Читайте также:
Национальный Рейтинг Мэров Январь-Март 2024
  • 28 марта 2024
  • 22:58


Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.
Долгосрочные сбережения освободят от налогов
  • 24 марта 2024
  • 22:17


Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий введение долгосрочных сбережений.
Ко второму чтению рекомендован проект о штрафах за препятствование газовым проверкам
  • 24 марта 2024
  • 22:13


Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх