-
24.03.24 |
Долгосрочные сбережения освободят от налогов
-
24.03.24 |
Ко второму чтению рекомендован проект о штрафах за препятствование газовым проверкам
-
24.03.24 |
В первом чтении принят законопроект об освобождении от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ
-
24.03.24 |
Аппарат Уполномоченного активизирует взаимодействие с Генеральной прокуратурой по вопросам дальнейшего совершенствования контрольно-надзорной деятельности
-
21.03.24 |
Министр труда рассказал о результатах объединения ПФР и ФСС
-
16.03.24 |
В Пекине отметили проводы зимы по русскому обычаю
-
04.03.24 |
О планах немецких офицеров бомбить Крымский мост
-
29.02.24 |
ЦОП «БПК» рассмотрел обращения руководителей ООО «УК Флагман» и ООО «Сервер»
-
29.02.24 |
Национальный Рейтинг Губернаторов Январь-Февраль 2024
-
18.02.24 |
Эксперт Уполномоченного рассказал об особенностях составления финансовой модели перед стартом нового бизнеса
Посмотреть материалы за:
Топ-менеджерам крупнейших нефтяных компаний не удалось загасить скандал мировым соглашением с налоговиками
- Раздел: Архив
| - Опубликовано: 15 июля 2016, 17:28
15 июля член комитета Госдумы по финансовому рынку Борис Кашин (КПРФ) направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и МВД (копии имеются в редакции – ред.) с требованием провести проверку всех обстоятельств недавней попытки фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» получить возмещение НДС из бюджета на сумму 1,5 млрд рублей.
Напомним, в начале 2015 года налоговая инспекция №9 по городу Москве отказала фирме ООО «Заэлико-Недвижимость» в возмещении из бюджета НДС в связи с приобретением недвижимого имущества (здания) общей площадью 31 410,1 кв. м по адресу: г. Москва, пл. Арбатская, д.1 на основании договора купли-продажи от 15.11.2013 с ООО «Регион Портфельные Инвестиции» - Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Коммерческая Недвижимость», договора купли-продажи от 15.11.2013 с ООО «Регион Девелопмент» Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Бизнес Недвижимость».
Налоговики на основе анализа всей совокупности данных и проведенного расследования, пришли к заключению, что сделка была притворной и имела единственную цель – получить неправомерное возмещение НДС из бюджета. Пленум Верховного суда дает право по таким сделкам не возвращать НДС из бюджета.
Руководство фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» обратилось в суд, и в результате этого шага вся собранная налоговой инспекцией информация стала публичной. Причем, учитывая собранный материал, арбитражные суды двух инстанций признали обвинения налоговой правомерными.
Пикантность ситуации оказалась заключена не в попытке совершения банального мошенничества, а в том, что была высвечена схема движения колоссальных финансовых средств в операциях, которые, судя по всему, имели цель обойти законодательные ограничения. Более того, налоговая проверка установила, что, например, денежные средства от ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED перечислены на счет ООО «Заэлико-Недвижимость» - организации, существующей на момент получения денежных средств менее 3-х месяцев, подпадают под пп. 3 п. 1 ст.6 Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», а именно: «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю операции по банковским счетам (вкладам): зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия». Напомним, что было перечислено около 330 миллионов долларов США.
Еще налоговая в своих расследованиях пришла к заключению, что в выявленной схеме были использованы денежные средства Роснефти в интересах частной компании. Также, по мнению налоговиков, была установлена аффилированность и взаимозависимость всех структур, которые были задействованы в операции. А самое главное, налоговая в своих предположениях дошла до вывода о взаимозависимости Роснефти и частной компании ЗАО «ННК».
Именно эти заключения были в кассационном решении суда дезавуированы с помощью заключенного мирового соглашения между ООО «Заэлико-Недвижимость» и налоговой инспекцией №9. Зачем это соглашение нужно было налоговой – большой вопрос, ведь шансов получить возмещение НДС из бюджета у фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» не оставалось.
Еще по теме:
|
Читайте также:
- 28 марта 2024
22:58
Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей.
- 24 марта 2024
22:17
Госдума рассмотрит во втором, основном чтении законопроект, предусматривающий введение долгосрочных сбережений.
- 24 марта 2024
22:13
Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома