Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участием

 

Распространить нормы закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, для выявления их бенефициарных владельцев предлагает правительство РФ. Внесенным в Госдуму законопроектом предлагается ввести понятие "иностранная структура без образования юридического лица", под которым понимается организационная форма осуществления коллективных инвестиций или доверительного управления собственностью (траст, фонд, партнерство или иное аналогичное образование), учрежденная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.

 

Одновременно уточняется понятие "клиент", к которому предлагается отнести иностранную структуру без образования юридического лица. "Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Предлагаемые законопроектом изменения повлекут обязанность таких организаций принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица", - уточнили в кабмине.

 

Законопроектом также вносятся изменения, касающиеся определения объема сведений, подлежащих установлению о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица, а также касающиеся возложения на организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязанности при приеме на обслуживание и обслуживании таких клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией.