Следственное управление УМВД России по г. Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование учредителя и директора ООО «Торговый дом «ГРИФ» Андрея Каковкина.

Каковкин стал первым фигурантом так называемого «лондонского списка Бориса Титова», который вернулся из-за рубежа в Россию (в феврале 2018 года). Уголовное дело против него было возбуждено в 2016 году по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, Каковкин совершил хищение денежных средств ООО «ДИТИС» путем мошенничества. При заключении одного из договоров займа он якобы принял на себя обязательства, заведомо не намереваясь их исполнять.

Защита Каковкина объясняла события так. 4 августа 2015 года между ООО «ДИТИС» (займодавец) и ООО «Торговый дом «ГРИФ» действительно был заключен договор займа денежных средств на сумму 10 млн. рублей. Требование о возврате средств от займодавца до сих пор не поступало. На средства в указанной сумме, находящиеся на расчетном счете ООО «Торговый дом «ГРИФ», органами предварительного следствия наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке заемщик не может.

Стоит подчеркнуть, что владелец ООО «ДИТИС» на момент заключения договора уже не являлся его генеральным директором. Сам он утверждал, что соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены без его ведома. Так или иначе, Каковкин настаивал на том, что денежных средств в распоряжение он не получил, и вообще, в данном случае гражданско-правовые отношения подменяются уголовными. Денежные средства с заемщика в любое время могут быть взысканы через суд в гражданско-правовом порядке.

В ходе расследования причастность Андрея Каковкина к совершению преступления не подтвердилась.

Постановлением следователя уголовное дело против него прекращено. В соответствии со ст. 134 УПК РФ за Каковкиным признано право на реабилитацию, ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.