•                     


ЦОП БПК: Дело Трефилова


5 марта Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП БПК) рассмотрел обращение Георгия Трефилов, основателя крупнейшего розничного холдинга «Марта», к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Напомним, холдинг "Марта" создан в 2000 году. Головная компания холдинга — австрийская MARTA Unternehmensberautungs, в которой президенту "Марты" Георгию Трефилову принадлежит 75% акций, а вице-президенту Борису Васильев — 25% акций. Холдинг включает девелоперскую группу RTM, магазины под марками Billa, "Гроссмарт", Colours & Beauty и интернет-порталы по торговле бытовой техникой и электроникой 003.ru, m3x.ru, byttehnika.ru и другие компании. Выручка холдинга в 2005 году составила $442,7 млн.

Справка. В августе 2008 года СЧ СУ по ЦАО ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения кредита у ЗАО «СНГБ» (Сургутнефтегазбанк) и ОАО «АльфаБанк». Трефилову было предъявлено обвинение по ч.3 и 5 ст.33 (соучастник и пособник преступления), ч.1 ст.176 (незаконное получение кредита) УК РФ, а в сентябре 2010 года заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ. По версии следствия, Трефилов в качестве залога предоставил несуществующее имущество и распорядился полученными кредитными средствами по своему усмотрению, организовав для этого преступное сообщество. С ноября 2010 года Трефилов объявлен в международный розыск. Через неделю ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С лета 2012 года, в связи с тем, что Трефилов объявлен в розыск, производство по уголовному делу приостановлено. Сейчас Трефилов проживает в Великобритании. В ответ на запрос Генпрокуратуры об его экстрадиции Вестминстерский суд ответил отказом. Бизнес Трефилова перестал существовать, так как банки обратили в свою собственность заложенное имущество. Уголовное дело в настоящее время приостановлено и "скинуто" из Следственного департамента в Следственное управление ЦАО и там он "умирает".

На заседании особо было отмечено, что Трефилов от следствия не скрывается, т.к. легализован, и все его координаты можно при желании получить.

Кстати, это дело в 2012 году уже рассматривалось ЦОП БПК.

Экспертом от ЦОП БПК по данному кейсу выступил председатель московской коллегии адвокатов, адвокат Дмитрий Григориади.

В ходе своего доклада эксперт ЦОП БПК, на основе представленных ему материалов, сделал вывод о том, что Трефилов этих кредитов не получал, а те кредиты, которые были получены, были обеспечены залогами в многократно превышающем размере, причем все эти данные есть в кредитных делах.

Эксперт указал на такую странную особенность, как отказ следствия проводить какую-либо экспертизу в рамках уголовного дела. По его мнению, одна из причин этого отказа это то, что в ходе экспертизы будет установлено 2-х – 3-х кратное превышение залога над кредитом, а также то, что было целевое использование кредита.

Но главной отличительной чертой этого дела Григориади назвал «вымогательство» - по данному делу осужден за вымогательство сотрудник Генпрокуратуры Гвоздев, который получил условный срок. Изначально, когда уголовное дело только возбуждалось, эти факты были зафиксированы. Причем помимо сотрудника Генпрокуратуры, якобы, в истории о вымогательстве фигурировали и «иные сотрудники» других ведомств. По ним даже были выделены отдельные дела, однако окончательного решения до сих пор так по ним и не принято.

Со слов эксперта, в качестве способа хищения денег Трефилову вменялась выдача поручительства от своего имени.

На нынешнем заседании присутствовали два представителя Трефилова – Колочан и Ирина Кузнецова. Колочан рассказал о том, что уголовное дело было возбуждено в 2008 года сразу после того, как Трефилов сам обратился в правоохранительные органы в связи с хищением акций крупной компании ОАО "RTM Development". С его слов, буквально через 2 месяца после этого обращения было возбуждено уголовное дело в Следственном комитете МВД и Трефилов сам стал обвиняемым. Были, якобы, из какого-то старого дела выделены материалы и Трефилову сначала предъявили обвинение по ст. 176 УК (незаконное получение кредита).

Для справки:  ОАО РТМ создано в 2005 году холдингом «Марта» Георгия Трефилова и самарской ГК «Время» Эдуарда Вырыпаева. До марта 2008 года Председателем совета директоров ОАО «РТМ» был Трефилов. Группа РТМ являлась одной из крупнейших российских девелоперских компаний в области торговой недвижимости основанная в 2006. В 2007 году чистая прибыль компании составляла 115,6 млн долларов США .С 2011 год находящаяся в стадии банкротства.

На всем этом фоне начались суды. Трефилов был акционером и учредителем австрийской компании, которая в свою очередь была соучредителем другого юрлица – через такую прослойку он был учредителем более 250 магазинов, в том числе и под торговым названием Billa. Именно тогда и началась борьба за эти магазины в судах, в том числе и в Австрии. Трефилов, по разрешению следователя, неоднократно выезжал в Австрию, чтобы участвовать в этих судах. Как рассказывает Колочан, в очередной раз, когда Трефилов с разрешения следователя уехал в Австрию, его вдруг объявили в розыск, а в суде ему изменили меру пресечения и переквалифицировали обвинение на ст. 159 ч.4..

Защита Трефилова пыталась обвинить банки в мошенничестве, т.к. они, яколбы, завладели залоговым имуществом, которое многократно превышало по стоимости сумму кредита.

Интересно, что осужденный впоследствии сотрудник Генпрокуратуры признавался Трефилову, что «его дело тухлое, но все хотят денег». И далее он перечислял какие суммы и кому, с указанием должностей и фамилий, надо было заплатить. Но затем, уже в суде, он заявил, что он «мошенник и оговорил хороших людей».

Интересно, что по одному из кредитов 900 млн. рублей структурами Трефилова было выплачено 600 млн. рублей, а следователь посчитал это маскировкой хищения.

Еще Трефилову вменялось то, что он неоднократно одно и тоже имущество одновременно закладывал под разные кредиты.

Представитель Трефилова это объяснил так, что товар в обороте по одной из фирм был на сумму более 1 млрд. рублей. В свою очередь эта фирма являлась поручителем этим товаром в одном случае на 20 млн, в другом на 50 млн рублей. В другом случае было оборудование на 100 млн. рублей, а выступало залог в одном случае на 20 млн, а в другом случае на 40 млн. В любом случае, по утверждению представителя Трефилова, залоговое имущество кратно превышало кредиты. По мнению адвоката, это сугубо гражданско-правовые отношения.

Трефилов, выступая перед собравшимися по скайпу, рассказал, что разбираясь в этих вопросах, т.к. сам не принимал эти решения, он не нашел доказательств того, что одно и тоже имущество было заложено несколько раз, причем, с его слов, и следователь тоже не нашел этому доказательств. Сейчас этих обвинений в уголовном деле, якобы, уже нет.

По мнению Трефилова, на него и его бизнес была осуществлена спланированная атака, которая не была связана с кризисом 2008 года. Например, сначала были заморожены счета, в результате чего 200 магазинов фактически остались без обслуживания – деньги приходят в банк, а уйти не могут. В результате компания была лишена возможности оплачивать элементарную ренту, из-за чего владельцы помещений начали закрывать доступ в супермаркеты – т.е. фактически был «перекрыт кислород». Затем началась кампания в прессе, после которой некоторые банки «побежали» в суды. Причем при этом никаких дефолтов не было, отмечает Трефилов, просто банки охватила общая паника и все это на фоне кризиса 2008 года. Дальше Трефилову удалось договориться с Алешкиной (Связь банк) о поддержке, но дальше «упал» и этот банк. Со слов Трефилова, это уже стечение обстоятельств.

Борис Титов попросил ответить Трефилова на вопрос: «Если будет изменена мера пресечения, будете сотрудничать со следствием и приедете ли в Москву?» На это он ответил: «В отношении приезда в Россию - это как посоветуют адвокаты, а со следствием я готов сотрудничать хоть сейчас». После всего услышанного, от многих членов ЦОП БПК прозвучал совет: «Пока не возвращайся».

В свою очередь Андрей Назаров попытался понять: «А кто является автором этой атаки на бизнесмена?». «У меня практически большая часть активов, половина из 1,5 млрд, перешла в другие руки. Я не смог их контролировать, несмотря на то, я формально оставался их владельцем, - ответил Трефилов. - Причем ушли лишь активы, а долги остались». На прямой вопрос Титова «Чья рейдерская атака?» Трефилов ответил, что «Это другая история».

Представитель Трефилова напомнил, что «заявление Трефилова о хищении акций ОАО "RTM Development", его изъяли из следственного управления ЦАО, соединили, переварили и оно исчезло». При этом он отметил, что все нежилые активы были переведены в RTM. По его мнению, подача заявления Трефиловым заявления о хищении было «началом всех бед».

Борис Титов заявил, что на сегодня самое главное – изменить меру пресечения, чтобы не было «розыска» и начались приостановленные следственные действия. В настоящее же время у дела нет следователя. Титов напомнил, что когда уголовное дело находилось в Следственном департаменте, заместитель Генерального прокурора Гринь требовал проверки – каким образом расходовались кредитные средства. Однако это требование не было исполнено.

В итоге ЦОП БПК решил обратиться с просьбой к Уполномоченному выйти с предложением в правоохранительные органы об изменении меры пресечения и поддержать ходатайство защиты о проведении комплексной экспертизы. Данное решение было принято единогласно.





Еще по теме:
Челябинская прокуратура сообщила о прекращении уголовного дела против предпринимателя Марии Волковой Челябинская прокуратура сообщила о прекращении уголовного дела против предпринимателя Марии Волковой
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин сообщил Уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову о прекращении уголовного дела против генерального директора компании «Лазерные технологии» Марии Волковой.

ЦОП БПК: Дело Эрнеста Кима ЦОП БПК: Дело Эрнеста Кима
5 марта Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП БПК) рассмотрел обращение генерального директора ЗАО «Спецстройжилье-Групп» Эрнеста Кима к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову.

Вердикт ЦОП "БПК" по делу Грибова: Аргументов для отказа нет, аргументов для поддержки недостаточно Вердикт ЦОП "БПК" по делу Грибова: Аргументов для отказа нет, аргументов для поддержки недостаточно
22 марта на заседании Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» было рассмотрено обращение генерального директора ЗАО «Опытный завод электропривода» Грибова Е.В. из Новосибирской области.

В ЦОП «Бизнес против коррупции»  обсудят проблему соблюдения прав адвокатов по экономическим составам УК В ЦОП «Бизнес против коррупции» обсудят проблему соблюдения прав адвокатов по экономическим составам УК
21 марта Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК) состоится заседание Общественного Совета ЦОП БПК.

Проблемы защиты прав предпринимателей в  судах Проблемы защиты прав предпринимателей в судах
17 марта 2017 в 14:30 в Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» состоится Ситуационный анализ на тему: «Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей в российских и зарубежных судах».

Читайте также:
В Госдуме подписано соглашение между Ярославским государственным университетом и Институтом Дальнего Востока РАН
  • 3 марта 2021
  • 21:35


3 марта в Государственной Думе РФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ярославским государственным университетом им.П.Г,Демидова и Институтом Дальнего Востока РАН.
Пискарев: депутаты готовы оперативно рассмотреть законопроект о защите сотрудников правоохранительных органов от угроз в интернете
  • 3 марта 2021
  • 17:33


Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть законопроект о дополнительных мерах защиты сотрудников правоохранительных органов, в том числе от угроз в интернете и соцсетях.
ЦОП «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения учредителя ООО «ГК «Северный» и главного исполнительного директора ПАО «Национальный банк «Траст»
  • 3 марта 2021
  • 13:16


Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» рассмотрел обращения бывшего генерального директора ООО «Евразия Моторс», учредителя ООО «ГК «Северный» Сергея Бурцева и главного исполнительного директора ПАО «Национальный банк «Траст» Михаила Хабарова, учредителя ООО «ГК «Северный» Сергея Бурцева обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука

Наверх