• Эксклюзивные материалы Информ-24
  • 25.12.17 | 16:55
Число случаев краж топлива из трубопровода только в Подмосковье выросло в 10 раз
Нефтяная и дизельная криминальная лихорадка охватила целый ряд регионов страны.

/ Актуальный репортаж / Видео / Комментарии
  • 24.11.17 | 13:10
Рокировка в деле "чёрных" риэлторов: Повидало - за решётку, Алёхина - на волю
23 ноября в Хорошёвском суде города Москвы был вынесен приговор ещё одной представительнице «чёрных риэлторов» Елене Повидало.

/ Актуальный репортаж / Гражданская поддержка
  • Новости Госдумы inform-24 Законодательные инициативы
  • 20.02.18 | 10:42

Законопроект, предполагающий сокращение срока действия потребительской корзины, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, а также член Совфеда Елена Афанасьева.
  • Новости Госдумы inform-24 Видео
  • Культура и общество


  • Календарь
«    Февраля 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Топ-менеджерам крупнейших нефтяных компаний не удалось загасить скандал мировым соглашением с налоговиками

15 июля член комитета Госдумы по финансовому рынку Борис Кашин (КПРФ) направил депутатские запросы в Генпрокуратуру и МВД (копии имеются в редакции – ред.) с требованием провести проверку всех обстоятельств недавней попытки фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» получить возмещение НДС из бюджета на сумму 1,5 млрд рублей.

Напомним, в начале 2015 года налоговая инспекция №9 по городу Москве отказала фирме ООО «Заэлико-Недвижимость» в возмещении из бюджета НДС в связи с приобретением недвижимого имущества (здания) общей площадью 31 410,1 кв. м по адресу: г. Москва, пл. Арбатская, д.1 на основании договора купли-продажи от 15.11.2013 с ООО «Регион Портфельные Инвестиции» - Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Коммерческая Недвижимость», договора купли-продажи от 15.11.2013 с ООО «Регион Девелопмент» Д.У.Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Бизнес Недвижимость».

Налоговики на основе анализа всей совокупности данных и проведенного расследования, пришли к заключению, что сделка была притворной и имела единственную цель – получить неправомерное возмещение НДС из бюджета. Пленум Верховного суда дает право по таким сделкам не возвращать НДС из бюджета. 

Руководство фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» обратилось в суд, и в результате этого шага вся собранная налоговой инспекцией информация стала публичной. Причем, учитывая собранный материал, арбитражные суды двух инстанций признали обвинения налоговой правомерными. 

Пикантность ситуации оказалась заключена не в попытке совершения банального мошенничества, а в том, что была высвечена схема движения колоссальных финансовых средств в операциях, которые, судя по всему, имели цель обойти законодательные ограничения. Более того, налоговая проверка установила, что, например, денежные средства от ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED перечислены на счет ООО «Заэлико-Недвижимость» - организации, существующей на момент получения денежных средств менее 3-х месяцев, подпадают под пп. 3 п. 1 ст.6 Федерального Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», а именно: «Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю операции по банковским счетам (вкладам): зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия». Напомним, что было перечислено около 330 миллионов долларов США.

Еще налоговая в своих расследованиях пришла к заключению, что в выявленной схеме были использованы денежные средства Роснефти в интересах частной компании. Также, по мнению налоговиков, была установлена аффилированность и взаимозависимость всех структур, которые были задействованы в операции. А самое главное, налоговая в своих предположениях дошла до вывода о взаимозависимости Роснефти и частной компании ЗАО «ННК».

Именно эти заключения были в кассационном решении суда дезавуированы с помощью заключенного мирового соглашения между ООО «Заэлико-Недвижимость» и налоговой инспекцией №9. Зачем это соглашение нужно было налоговой – большой вопрос, ведь шансов получить возмещение НДС из бюджета у фирмы ООО «Заэлико-Недвижимость» не оставалось.







Новости Госдумы inform-24 Еще по теме:
Законопроект, уточняющий размер выплаты за налог на недвижимость

Законопроект, уточняющий размер выплаты за налог на недвижимостьНалогоплательщики столкнулись с резко возросшим имущественным налогом, размер которого увеличился минимум в 2-3 раза, в некоторых случаях - до 10 раз.

Сергей Митрохин: Должны быть уголовные дела заведены на самом высшем уровне, руководства компании Роснефть, как минимум

Сергей Митрохин: Должны быть уголовные дела заведены на самом высшем уровне, руководства компании Роснефть, как минимум7 июля в Арбитражном суде Москвы состоялось неординарное по своему решению заседание кассационного суда по делу о возмещении НДС при покупке здания по адресу: Москва, Арбатская площадь, д. 1, никому неизвестной фирмой «Заэлико-Недвижимость» у Негосударственного пенсионного фонда «Нефтегарант».

Обсуждение новой редакции КоАП: статья 41.24. (приостановление операций по счетам в банке)

Обсуждение новой редакции КоАП: статья 41.24. (приостановление  операций по счетам в банке)25 января в Госдуме на рабочем совещании, проводимом комитетом ГД по конституционному законодательству и государственному строительству и посвященного обсуждению новой редакции КоАП, участники рассмотрели статью 41.2, посвящённую приостановлению операций по счетам в банке

Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участием

Правительство предлагает распространить нормы закона о противодействии отмыванию доходов на трасты с иностранным участиемРаспространить нормы закона "О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований, в том числе трастов, для выявления их бенефициарных владельцев предлагает правительство РФ. 

Для учета совместного имущества в рамках Союзного государства предлагают создать отдельный реестр

Для учета совместного имущества в рамках Союзного государства предлагают создать отдельный реестр10 апреля Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, определяющий правила регистрации прав на недвижимость Союзного государства России и Белоруссии и сделок с ним.

Новости Госдумы inform-24 Читайте так же:
19.02.18 | 21:33 Сергей Железняк о погромах в Киеве || Опубликовано в разделе: Комментарии


Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука