15 июня на пленарном
заседании Совет Федерации одобрил законопроект, который обязывает юридические лица получать, хранить
и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально
подтверждать достоверность этих данных, а также представлять сведения о своих
бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе
Федеральной налоговой службы (ФНС).
Согласно закону,
под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое, в конечном
счете, прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в
капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
"Юридические лица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год,
обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально
фиксировать полученную информацию", - говорится в документе. В нем также
отмечается, что хранить эти данные необходимо не менее 5 лет с момента их
получения.
Одновременно закон
предусматривает установление административной ответственности за
непредставление информации о бенефициарных владельцах по запросам
уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти. Так,
штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических
лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Закон вступит в
силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.