Госдума рассмотрела во втором и готова принять в третьем чтении законопроект, вносящий  изменения в статьи 7 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Речь в документе  идет об  изменении пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента или не проведения  такой идентификации. Законопроектом предлагается включить операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента – физического лица.

С 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб. (или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте) повышается сумма при покупке или обмене которой идентификация клиента – физического лица не проводится.