-
14.04.24 |
Выплаты пострадавшим от ЧС
-
14.04.24 |
Как правильно маркировать рекламу после получения токенов от оператора рекламных данных
-
10.04.24 |
Государственная Дума заслушала отчёт о работе Банка России за 2023 год
-
09.04.24 |
ВОИ заключило соглашение о сотрудничестве с Международным аэропортом Шереметьево и ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»
-
07.04.24 |
Фильм «Четыре четверти» включён в официальную программу 46-го Московского международного кинофестиваля
-
05.04.24 |
На семинаре ЦОП «БПК» предпринимателям рассказали о принципах проверки контрагентов
-
01.04.24 |
Сергей Шишкарёв обсудил модернизацию транспортной инфраструктуры и демографические инициативы ГК «Дело» с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым
-
01.04.24 |
Административная ответственность за самовольное использование систем водоснабжения
-
01.04.24 |
Эксперты бизнес-омбудсмена предложили параллельно налоговой амнистии усилить профилактику дробления бизнеса
-
01.04.24 |
Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать вопросы усиления безопасности культурных и массовых мероприятий
Посмотреть материалы за:
Юрий Чиханчин: Около 40 тыс. расследований проведено в 2016 году на основе сообщений о сомнительных финансовых операциях
- Раздел: Архив
| - Опубликовано: 29 марта 2017, 16:54
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом об исполнении законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
Он поблагодарил сенаторов за вклад в создание российской «антиотмывочной системы». «За последние три года принято 17 федеральных законов по данному направлению, существенно повысивших эффективность этой деятельности и ее соответствие международным стандартам».
Юрий Чиханчин напомнил, что в 2018 году состоится очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По его словам, если до недавнего времени взгляд на Россию носил технический характер, то есть рассматривалось, приняты ли соответствующие законы, выстроены ли взаимоотношения между участниками «антиотмывочной системы», то теперь мы должны продемонстрировать ФАТФ финансовые меры борьбы с отмыванием денег и эффективность этого механизма на государственном уровне.
Чиханчин сообщил, что в 2016 году в обслуживании было отказано около 350 тыс. клиентов, что позволило предотвратить уход в тень около 300 млрд руб., имеющих сомнительное происхождение. Большая часть этих «отказников» — юридических и физических лиц. Он считает, что это были так называемые фирмы-однодневки, так как в дальнейшем они больше не появлялись.
С 1 января 2017 года Банк России запустил механизм доведения списка таких лиц до финансовых организаций. Эта мера призвана значительно сократить количество подозрительных операций.
В результате совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом ликвидировано 12 так называемых «теневых площадок». Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд руб. «В работе только по одной из таких площадок, объединяющей 9 банков, было организовано взаимодействие с правоохранительными органами и финансовыми разведками четырех стран. Это позволило выявить ряд зарубежных активов. Следственный комитет через решение суда уже наложил арест на часть из них – яхты, гостиничные комплексы», - рассказал глава ведомства.
Юрий Чиханчин отметил, что сфера гособоронзаказа стала полигоном для отлаживания принципиально новой системы государственного контроля за расходованием бюджетных средств. В 2016 году была наработана практика предупреждения хищений за счет своевременного информирования ведомств и уполномоченных банков для принятия превентивных мер. В результате удалось сохранить средства и предотвратить хищения на общую сумму 5 млрд руб., сумма возмещенного ущерба составила около 400 млн руб..
Около 40 тыс. расследований проведено в 2016 году на основе сообщений о сомнительных финансовых операциях. Более 800 уголовных дел с участием материалов Росфинмониторинга передано в суд, вынесено более 500 обвинительных приговоров, что почти в 2,5 раза больше, чем в предыдуший период.
В результате совместной работы ведомства с правоохранительными и надзорными органами сохранено около 130 млрд руб., из них бюджетных – 96 млрд руб. Возвращено 47 млрд руб, в том числе в виде конфискованного имущества и возмещенного ущерба – около 17 млрд. руб., сообщил глава Росфинмониторинга.
Еще по теме:
|
Читайте также:
- 14 апреля 2024
22:07
Справедливороссы настаивают на увеличении выплат пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Их суммы должны соответствовать уровню инфляции. С таким предложением фракция «Справедливая Россия – За правду» обратилась к председателю Правительства Михаилу Мишустину.
- 10 апреля 2024
22:04
Сегодня в Государственной Думе состоялся отчёт главы Центрального Банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной. В рамках заседания были рассмотрены результаты работы Банка России в прошлом году и определены приоритетные направления развития на ближайшее время
- 7 апреля 2024
21:56
Кинокомпания «Киноглаз» завершила работу над художественным фильмом «Четыре четверти» – экранизацией одноимённого романа Александра Юка.