Новости Госдумы inform-24 Спецпроекты Информ-24
Новости Госдумы inform-24 Актуальный репортаж
Эксклюзивные материалы Информ-24
  • 10.09.17 | 00:25
Парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков в Республике Дагестан. Фоторепортаж
7 сентября в Махачкале в зале пленарных собраний Национального собрания Республики Дагестан состоялись вторые парламентские слушания, посвященные вопросам формирования «эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства в Республике Дагестан».

/ Актуальный репортаж / Видео / Гражданская поддержка / События / Фотоальбом
  • 24.09.17 | 09:01

19 сентября в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы «НЕВА-2017» состоялось пятое заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике, посвященное вопросам обеспечения экологической безопасности в регионе.
  • 10.09.17 | 00:25
Парламентские слушания по проблемам обманутых дольщиков в Республике Дагестан. Фоторепортаж
7 сентября в Махачкале в зале пленарных собраний Национального собрания Республики Дагестан состоялись вторые парламентские слушания, посвященные вопросам формирования «эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства в Республике Дагестан».
  • 16.10.16 | 14:20
РОСГОСЦИРК: текущее состояние и перспективы
12 октября генеральный директор ФКП «РОСГОСЦИРК» Дмитрий Иванов рассказал корреспонденту «Информ-24» о текущей ситуации в компании и о ближайших планах развития.


Читайте парламентские новости

Новости Госдумы inform-24 Лента новостей
Глава МИД КНДР назвал Трампа психически больным
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая с трибуны ООН, назвал президента США Дональда Трампа психически больным человеком с манией величия, которому опасно доверять "ядерную кнопку".
Бомбардировщики и истребители США пролетели около границ КНДР
Американские бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-15 Eagle пролетели около вод Северной Кореи.
Суд арестовал лидера организации «Христианское государство» Калинина
Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин арестован судом по подозрению в оказании давления на кинотеатры за показ фильма Алексея Учителя «Матильда».
  • 22.09.17 | 12:59

Законопроект, направленный на снижение безработицы среди инвалидов, правительство РФ внесло в Госдуму.
  • 24.09.17 | 20:07

23 сентября в Иракском Курдистане начался референдум о выходе из состава Ирака.
  • 23.09.17 | 11:58

22 сентября военнослужащие инженерно-саперного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Ленинградской области, оборудовали временную мостовую переправу ПМП-60 через пролив Онежского озера в Петрозаводском микрорайоне Соломенное.
  • 22.09.17 | 18:09

22 сентября Леонид Левин (СР) принял участие в пресс-конференции, посвященной выходу доклада «Мобильная экономика России 2017».
Новости Госдумы inform-24 Поиск


Расширенный поиск


Новости Госдумы inform-24 Календарь
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Юрий Чиханчин: Около 40 тыс. расследований проведено в 2016 году на основе сообщений о сомнительных финансовых операциях

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом об исполнении законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
 
Он поблагодарил сенаторов за вклад в создание российской «антиотмывочной системы». «За последние три года принято 17 федеральных законов по данному направлению, существенно повысивших эффективность этой деятельности и ее соответствие международным стандартам».
 
Юрий Чиханчин напомнил, что в 2018 году состоится очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По его словам, если до недавнего времени взгляд на Россию носил технический характер, то есть рассматривалось, приняты ли соответствующие законы, выстроены ли взаимоотношения между участниками «антиотмывочной системы», то теперь мы должны продемонстрировать ФАТФ финансовые меры борьбы с отмыванием денег и эффективность этого механизма на государственном уровне.
 
Чиханчин сообщил, что в 2016 году в обслуживании было отказано около 350 тыс. клиентов, что позволило предотвратить уход в тень около 300 млрд руб., имеющих сомнительное происхождение. Большая часть этих «отказников» — юридических и физических лиц. Он считает, что это были так называемые фирмы-однодневки, так как в дальнейшем они больше не появлялись.
 
С 1 января 2017 года Банк России запустил механизм доведения списка таких лиц до финансовых организаций. Эта мера призвана значительно сократить количество подозрительных операций.
 
В результате совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом ликвидировано 12 так называемых «теневых площадок». Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд руб. «В работе только по одной из таких площадок, объединяющей 9 банков, было организовано взаимодействие с правоохранительными органами и финансовыми разведками четырех стран. Это позволило выявить ряд зарубежных активов. Следственный комитет через решение суда уже наложил арест на часть из них – яхты, гостиничные комплексы», - рассказал глава ведомства.
 
Юрий Чиханчин отметил, что сфера гособоронзаказа стала полигоном для отлаживания принципиально новой системы государственного контроля за расходованием бюджетных средств. В 2016 году была наработана практика предупреждения хищений за счет своевременного информирования ведомств и уполномоченных банков для принятия превентивных мер. В результате удалось сохранить средства и предотвратить хищения на общую сумму 5 млрд руб., сумма возмещенного ущерба составила около 400 млн руб..
 
Около 40 тыс. расследований проведено в 2016 году на основе сообщений о сомнительных финансовых операциях. Более 800 уголовных дел с участием материалов Росфинмониторинга передано в суд, вынесено более 500 обвинительных приговоров, что почти в 2,5 раза больше, чем в предыдуший период.
 
В результате совместной работы ведомства с правоохранительными и надзорными органами сохранено около 130 млрд руб., из них бюджетных – 96 млрд руб. Возвращено 47 млрд руб, в том числе в виде конфискованного имущества и возмещенного ущерба – около 17 млрд. руб., сообщил глава Росфинмониторинга.




Еще по теме:
Бюджет 2015 года: доходов больше, дефицит меньше запланированного Бюджет 2015 года: доходов больше, дефицит меньше запланированного
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2015 год.

Совет Федерации одобрил  уголовную ответственность за организацию  финансовых пирамид Совет Федерации одобрил уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид
Согласно закону, уголовная ответственность будет наступать за привлечение денег и другого имущества граждан и организаций в крупном размере (более 1,5 миллионов рублей), если выплата им дохода происходит за счет привлеченных денег и имущества других лиц — при отсутствии инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности.

Количество  уголовных преступлений в Кемеровской области сократилось, но количество полицейских надо увеличить Количество уголовных преступлений в Кемеровской области сократилось, но количество полицейских надо увеличить
Аман Тулеев обратился к руководству МВД РФ с просьбой увеличить численность кузбасской полиции. Просьба прозвучала на расширенной коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области с участием начальника одного из департаментов МВД России Александра Авдейко.

За  строительство «финансовых пирамид» будут  строго наказывать За строительство «финансовых пирамид» будут строго наказывать
2 декабря Госдума рассмотрела два законопроекта, связанные с наказанием за строительство «финансовых пирамид».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Банк просит законодателей принять решение и ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Банк просит законодателей принять решение и ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности
Сегодня в Госдуме с годовым отчетом за 2013 год выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Подделку документов и создание схем вывода средств не предотвратить только  мерами надзора. Банк просит законодателей  ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности", - заявила она.

Читайте так же:
24.09.17 | 15:03 Московский Марафон 2017. Фоторепортаж || Опубликовано в разделе: Тема дня / Фотоальбом
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.
Новости Госдумы inform-24 От первого лица: комментарии и заявления
Михаил Емельянов о референдуме в Иракском Курдистане: Кто борется, тот добивается победы
  • 22 сентября 2017
  • 23:11
22 сентября заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству ГД Михаил Емельянов (СР) прокомментировал намеченный на 25 сентября референдум о самоопределении Иракского Курдистана.
  • 22 сентября 2017
  • 18:47
Сергей Железняк (ЕР) прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об американской военной помощи Украине.
  • 22 сентября 2017
  • 18:30
По информации депутата Госдумы Натальи Поклонской (ЕР), в ее адрес поступают многочисленные вопросы, относительно причин государственного финансирования фильмов Алексея Учителя - "Почему именно "халтура" Учителя финансируется государством?"
  • 22 сентября 2017
  • 18:09
22 сентября Леонид Левин (СР) принял участие в пресс-конференции, посвященной выходу доклада «Мобильная экономика России 2017».
  • 22 сентября 2017
  • 18:01
22 сентября депутат ЛДПР Ярослав Нилов на утреннем подходе журналистам вновь обратился к теме "пьяного мальчика" из Балашихи.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука