Новости Госдумы inform-24 Спецпроекты Информ-24
Новости Госдумы inform-24 Актуальный репортаж
Эксклюзивные материалы Информ-24
  • 24.11.17 | 13:10

23 ноября в Хорошёвском суде города Москвы был вынесен приговор ещё одной представительнице «чёрных риэлторов» Елене Повидало.

/ Актуальный репортаж / Гражданская поддержка
  • 23.11.17 | 10:38

22 ноября в Институте Европы РАН состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Современная Арктика: вопросы международного сотрудничества, политики, экономики и безопасности».
  • 24.11.17 | 13:10

23 ноября в Хорошёвском суде города Москвы был вынесен приговор ещё одной представительнице «чёрных риэлторов» Елене Повидало.
  • 16.10.16 | 14:20
РОСГОСЦИРК: текущее состояние и перспективы
12 октября генеральный директор ФКП «РОСГОСЦИРК» Дмитрий Иванов рассказал корреспонденту «Информ-24» о текущей ситуации в компании и о ближайших планах развития.


Читайте парламентские новости

Новости Госдумы inform-24 Лента новостей
Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку
Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья - заявление.
Исполком МОК: примем справедливое решение по допуску России на ОИ-2018
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обещает принять справедливое решение по вопросу участия сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.
Россию лишили олимпийской победы в Сочи
Зубков лишен двух золотых медалей завоеванных на Играх в Сочи в 2014 году.
  • 24.11.17 | 20:16

24 ноября в Госдуму внесен законопроект о создании единой вертикали контроля за долевым строительством.
  • 24.11.17 | 19:34

Целью совета станет устранение законодательных барьеров для реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) - государственной программы мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.
  • 24.11.17 | 09:18

23 ноября состоялось заседание «круглого стола» комитета Госдумы по охране здоровья на тему: «Законодательное регулирование внедрения в Российской Федерации системы мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки и идентификации упаковок лекарственных препаратов».
  • 23.11.17 | 10:38

22 ноября в Институте Европы РАН состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Современная Арктика: вопросы международного сотрудничества, политики, экономики и безопасности».
Новости Госдумы inform-24 Поиск


Расширенный поиск


Новости Госдумы inform-24 Календарь
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Юрий Чиханчин: Около 40 тыс. расследований проведено в 2016 году на основе сообщений о сомнительных финансовых операциях

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» с докладом об исполнении законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
 
Он поблагодарил сенаторов за вклад в создание российской «антиотмывочной системы». «За последние три года принято 17 федеральных законов по данному направлению, существенно повысивших эффективность этой деятельности и ее соответствие международным стандартам».
 
Юрий Чиханчин напомнил, что в 2018 году состоится очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По его словам, если до недавнего времени взгляд на Россию носил технический характер, то есть рассматривалось, приняты ли соответствующие законы, выстроены ли взаимоотношения между участниками «антиотмывочной системы», то теперь мы должны продемонстрировать ФАТФ финансовые меры борьбы с отмыванием денег и эффективность этого механизма на государственном уровне.
 
Чиханчин сообщил, что в 2016 году в обслуживании было отказано около 350 тыс. клиентов, что позволило предотвратить уход в тень около 300 млрд руб., имеющих сомнительное происхождение. Большая часть этих «отказников» — юридических и физических лиц. Он считает, что это были так называемые фирмы-однодневки, так как в дальнейшем они больше не появлялись.
 
С 1 января 2017 года Банк России запустил механизм доведения списка таких лиц до финансовых организаций. Эта мера призвана значительно сократить количество подозрительных операций.
 
В результате совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом ликвидировано 12 так называемых «теневых площадок». Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд руб. «В работе только по одной из таких площадок, объединяющей 9 банков, было организовано взаимодействие с правоохранительными органами и финансовыми разведками четырех стран. Это позволило выявить ряд зарубежных активов. Следственный комитет через решение суда уже наложил арест на часть из них – яхты, гостиничные комплексы», - рассказал глава ведомства.
 
Юрий Чиханчин отметил, что сфера гособоронзаказа стала полигоном для отлаживания принципиально новой системы государственного контроля за расходованием бюджетных средств. В 2016 году была наработана практика предупреждения хищений за счет своевременного информирования ведомств и уполномоченных банков для принятия превентивных мер. В результате удалось сохранить средства и предотвратить хищения на общую сумму 5 млрд руб., сумма возмещенного ущерба составила около 400 млн руб..
 
Около 40 тыс. расследований проведено в 2016 году на основе сообщений о сомнительных финансовых операциях. Более 800 уголовных дел с участием материалов Росфинмониторинга передано в суд, вынесено более 500 обвинительных приговоров, что почти в 2,5 раза больше, чем в предыдуший период.
 
В результате совместной работы ведомства с правоохранительными и надзорными органами сохранено около 130 млрд руб., из них бюджетных – 96 млрд руб. Возвращено 47 млрд руб, в том числе в виде конфискованного имущества и возмещенного ущерба – около 17 млрд. руб., сообщил глава Росфинмониторинга.




Еще по теме:
Аудитор СП Александр Филипенко о финансовых нарушениях в Минкульте Аудитор СП Александр Филипенко о финансовых нарушениях в Минкульте
В рамках правительственного часа, посвященного информации министра культуры Владимира Мединского выступил аудитор Счетной палаты Александр Филипенко.

Совет Федерации одобрил  уголовную ответственность за организацию  финансовых пирамид Совет Федерации одобрил уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид
Согласно закону, уголовная ответственность будет наступать за привлечение денег и другого имущества граждан и организаций в крупном размере (более 1,5 миллионов рублей), если выплата им дохода происходит за счет привлеченных денег и имущества других лиц — при отсутствии инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности.

Количество  уголовных преступлений в Кемеровской области сократилось, но количество полицейских надо увеличить Количество уголовных преступлений в Кемеровской области сократилось, но количество полицейских надо увеличить
Аман Тулеев обратился к руководству МВД РФ с просьбой увеличить численность кузбасской полиции. Просьба прозвучала на расширенной коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области с участием начальника одного из департаментов МВД России Александра Авдейко.

За  строительство «финансовых пирамид» будут  строго наказывать За строительство «финансовых пирамид» будут строго наказывать
2 декабря Госдума рассмотрела два законопроекта, связанные с наказанием за строительство «финансовых пирамид».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Банк просит законодателей принять решение и ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Банк просит законодателей принять решение и ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности
Сегодня в Госдуме с годовым отчетом за 2013 год выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Подделку документов и создание схем вывода средств не предотвратить только  мерами надзора. Банк просит законодателей  ввести уголовную ответственность за фальсификацию финансовой отчетности", - заявила она.

Читайте так же:
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 7 дней со дня публикации.
Новости Госдумы inform-24 От первого лица: комментарии и заявления
  • 24 ноября 2017
  • 20:00
Сергей Железняк (ЕР) выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в Египте.
  • 24 ноября 2017
  • 12:59
24 ноября Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. 341 голос "за", 60 депутатов проголосовали против. Впервые за долгие годы документ поддержала фракция ЛДПР.
  • 24 ноября 2017
  • 12:19
24 ноября Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении проект федерального закона № 300536-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации».
  • 24 ноября 2017
  • 12:11
Валерий Васильев выразил особое мнение по поводу инициативы Минтранса о введении отметки в водительских правах «о профессиональной компетентности».
  • 23 ноября 2017
  • 16:52
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект по расширению перечня видов деятельности, требующих уведомления о начале эксплуатации.

информ-24,дума, Парламентские новости, парламент, государственная дума, новости, Васильев, Игошин, Зюганов, Миронов, Жириновский, Резник, новости дня из госдумы,законодательство, политические заявления, актуальный репортаж, культура, общество, экономика, аналитика, борьба с коррупцией, политика, здравоохранение, наука